FRAUD (RISK) MANAGEMENT
Fraude herkennen, voorkomen en aanpakken
Fraude herkennen, voorkomen en aanpakken Fraude raakt organisaties in de kern. Financieel, maar ook in vertrouwen en reputatie. Met een fraud risk management framework van Montis-Q voorkom, detecteer én onderzoek je fraude effectief. Onze Qonsultants:
Voeren frauderisico-analyses uit en ontwerpen een fraudepreventieprogramma;
Begeleiden feitenonderzoek bij signalen van onregelmatigheden;
Trainen teams om risico’s vroeg te herkennen.
Fraudepreventie & risicomanagement
Fraudepreventie begint bij inzicht. Waar zit de kwetsbaarheid in processen, gedrag of cultuur? Hoe zorg je dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt? En welke signalen mogen geen blinde vlek zijn? We helpen organisaties bij het ontwikkelen van een stevig en werkbaar frauderisicobeleid dat echt landt in de organisatie.
We voeren risicobeoordelingen uit, ontwerpen maatwerk-frameworks en vertalen beleid naar gedrag. Daarbij zorgen we ook voor de juiste toon van de top: duidelijkheid over wat kan, wat niet kan, en wat er gebeurt als het fout gaat.
Onze ondersteuning bestaat o.a. uit:
Uitvoeren van fraud risk assessments
Inrichten en implementeren van fraud risk management frameworks
Opstellen of actualiseren van gedragscodes, klokkenluidersregelingen en anti-fraude beleid
Workshops en awareness sessies voor management en teams
Integratie met bestaande risk & compliance-processen
Feitenonderzoek & forensische ondersteuning
Bij signalen van mogelijke fraude of integriteitsschending is snel én zorgvuldig optreden cruciaal. Omdat interne spanningen, onzekerheid of externe druk het zicht op de feiten kunnen vertroebelen, ondersteunen wij organisaties bij het organiseren en begeleiden van intern feitenonderzoek.
Als adviserend en faciliterend partner structureren wij het proces, stellen de aanpak op, verzamelen relevante informatie, leggen bevindingen vast en adviseren over vervolgstappen en communicatie richting interne en externe belanghebbenden.
Onze inzet richt zich op o.a.:
Intake en eerste beoordeling van signalen (fraude, belangenverstrengeling, integriteitsschending)
Uitvoering van (forensisch) feitenonderzoek: interviews, dossieranalyse, reconstructie van transacties
Ondersteuning bij verslaglegging en opstellen van onderzoeksrapportages
Samenwerking met externe partijen zoals juristen, auditors of forensisch IT-specialisten
Ondersteuning van audit teams
Fraude en integriteit zijn thema’s die steeds centraler staan in de controlepraktijk. Strengere regels en hogere stakeholderverwachtingen maken auditvoorbereiding een uitdaging — zowel bij interne audits als externe audits. Onze Qonsultants leveren hands-on fraudeondersteuning voor auditteams: we sparren over risico’s, helpen bij het vastleggen van afwegingen en werken – indien gewenst – mee aan gesprekken met bestuurders over integriteit en cultuur.
Wij ondersteunen auditteams o.a. bij:
Helpdeskfunctie voor auditteams bij fraudevraagstukken.
Tools, templates & voorbeeldmateriaal (risicoanalyse, werkprogramma, documentatie).
Updates over actuele frauderegels en toezichtontwikkelingen.
Review van fraude-werkprogramma’s en dossieropbouw.
Betrokkenheid bij teamoverleg in de planningsfase van de controle.
Deelname aan klantgesprekken met management of RvC over fraude en integriteit.
Vragen? We helpen je met plezier—en natuurlijk een grote glimlach!
Kristel van der Wal
